Formation TRACFIN :

L’objectif principal de la formation TRACFIN est de vous permettre de comprendre et d’appliquer efficacement les règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB-FT).

Cette formation vise à :

1. Comprendre le cadre réglementaire : Appréhender les dispositions légales et les responsabilités découlant du Code monétaire et financier, ainsi que les exigences imposées par la cellule TRACFIN.

2. Identifier les risques : Reconnaître les typologies de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, en identifiant les transactions suspectes ou les comportements atypiques.

3. Mettre en œuvre des procédures internes efficaces : Structurer des mécanismes de vigilance au sein de l’entreprise, tels que l’identification des clients, la conservation des documents et l’analyse des opérations à risque.

4. Savoir déclarer un soupçon : Maîtriser le processus de déclaration de soupçon à TRACFIN, de la collecte des informations à la transmission sécurisée, tout en respectant la confidentialité.

5. Renforcer la conformité et réduire les risques : Éviter les sanctions administratives et pénales en démontrant une parfaite maîtrise des obligations légales, tout en renforçant la confiance des clients et partenaires.

En suivant notre formation TRACFIN, vous vous doterez des compétences nécessaires pour protéger votre activité, garantir la transparence de vos transactions et contribuer activement à la lutte contre les circuits financiers illégaux.